AG体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性AG体育、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十二次会议（以下简称会议）于2023年12月27日在北京中建财富国际中心3908会议室采用现场结合视频方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、独立董事马王军先生AG体育、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。董事单广袖女士因工作安排无法出席现场会议，授权委托张兆祥先生代为行使表决权AG体育。公司部分监事AG体育、副总裁、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出AG体育，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　全体董事审议并一致通过《关于修订的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的相关文件。

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